Проверки организаций правоохранительными и иными контролирующими органами

27 июня 2011 -
article54.jpg

ПРОВЕРКИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ И ИНЫМИ КОНТРОЛИРУЮЩИМИ ОРГАНАМИ


Дата семинара: 04 июля 2011 г

Место проведения: г.Москва, ул. Бауманская, д.6, бизнес центр "Виктория Плаза" (м. Бауманская)

Семинар проводят представители правоохранительных органов!


В программе обучения:


1. Кто, на каком основании, и в каких случаях имеет право прийти к Вам с проверкой, и какова цель прихода тех или иных органов. Перечень контролирующих и правоохранительных органов России, их сходство и различие функция, и основание их визита к Вам.

  • МВД как основной правоохранительный орган, осуществляющий проверки.
  • Негативные последствия после проведения проверок налоговыми органами, трудовыми инспекциями, таможенными органами, Росфинмониторингом.
  • Правоохранительные органы, которым предоставлено право осуществлять ОРД (оперативно-розыскную деятельность) в отношении субъектов предпринимательской деятельности.
  • Поводы и основания для возбуждения уголовного дела как последствия проведенной налоговой и иной проверки юридических лиц и предпринимателей.
  • Расследование преступлений – основной способ привлечения к уголовной ответственности руководителей, учредителей и сотрудников организаций.


2. Причины проверок. Источники информации, используемые для выявления преступления. Что может послужить поводом для проверки соответствующим контролирующим органом.

  • Какая информация и документы составляют интерес для правоохранительных органов при возбуждении уголовного дела и расследовании преступления.
  • Признаки, свидетельствующие о наличии оснований для привлечения к уголовной ответственности руководителей, учредителей или сотрудников предприятия.
  • Квалификация действий работников и руководителей предприятия при совершении определенных действий по управлению бизнесом.


3. Лица, привлекаемые к уголовной ответственности.

  • Есть ли у должностных лиц возможность себя обезопасить. Кто виноват в преступлении учредитель, руководитель, бухгалтер или иные лица.
  • Персональная ответственность за неуплату налогов. Руководитель отвечает за все: как это понимать.
  • Действительно ли учредитель всегда в стороне? Разграничение ответственности между учредителем и руководителем.
  • Особая ответственность главного бухгалтера как второго лица организации. Действия бухгалтера, приводящие к преступлению. За что бухгалтер и руководитель отвечают вместе, а за что порознь. Случаи, когда бухгалтер несет единоличную ответственность. Накажут ли нового бухгалтера за ошибки старого? Избежит ли наказания главбух-совместитель.


4. Права и обязанности контролирующих и правоохранительных органов России. Перечень оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на   привлечение к уголовной ответственности.

  • Особенности проведения на предприятии следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (осмотр, обыск, выемка, арест, контрольная закупка, изъятие товаров и др.). Кто, что и в каких случаях это делает.
  • Способы разрешения конфликтных ситуаций до начала уголовного или административного преследования.


5. Непосредственные действия руководителя и сотрудников предприятия при проведении проверок контролирующими и правоохранительными органами Тактика поведения должностных лиц при привлечении к уголовной ответственности.

6. Защита должностных лиц по результатам проведенной проверки.



Стоимость участия: 9600 рублей.



В стоимость входит

  • методический материал,
  • питание: обеды, кофе-паузы,
  • сертификат.
     
Рейтинг: 0 Голосов: 0 1126 просмотров
Новые материалы
Финансирование предприятий

 Существуют на предприятии и источники собственных средств. Такие средства являются уставным капиталом, первыми взносами участников, а также различные резервы предприятия, накапливаемые для форс-мажорных или стратегических ситуаций

Учреждение предприятия

Каждый представляется для себя, что такое бизнес. Для одних людей это выгода от перепродажи, для других – это популярность на рынке и изготовление только качественной продукции. В той или другой ситуации, бизнес – это экономические отношения

Как получить автокредит без первоначального взноса

Несколько важных советов для желающих приобрести автомобиль в кредит. 

Учетная политика предприятия

Для начала стоит отметить, что учетная политика фирмы, устанавливается и подтверждается руководителем предприятия. Этот документ является наиболее важным для компании, который содержит в себевсе основы производственого учета и закодательная основа деятельности предприятия